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爆雷!全部下架!多位明星曾推荐!已拘捕8人

厦门日报社 / 厦门日报 2023-09-26


9月19日下午4时,香港证监会与香港警方召开新闻发布会,就外界关注的虚拟资产交易平台JPEX案,向媒体及公众披露详情。


香港商业罪案调查科介绍JPEX案件详情。来源:香港商报






记者从会上获悉,截至目前,就JPEX案件,香港警方已接获1641人报案,涉款达12亿港元,已拘捕8名涉案人员。


9月18日,因涉无牌经营,香港虚拟资产平台JPEX宣布18日起下架理财页面的所有交易


接获超1600人报案涉款达12亿港元


发布会上,香港警务处商业罪案调查科高级警司孔庆勋介绍称,涉嫌串谋诈骗案的平台名为“JPEX”虚拟资产交易平台。自2020年成立后,该平台利用广告及社交平台以及场外交换店做广泛宣传,标榜产品低风险、高回报吸引投资者入局。


香港证监会于9月13日就JPEX发出警告声明↓



9月14日,在香港证监会发布针对JPEX警示后的第二日,警方商业罪案调查科随即介入调查。为此,香港警方设立了电子报案中心及报案热线,截至18日22时,警方共接获1641宗自称未能从JPEX平台提取资产而怀疑受骗的报案。


孔庆勋透露,9月18日,警方展开果断的执法行动,拘捕了4男4女的诈骗集团人员,有明确分工,包括1名可疑公司负责人及虚拟货币找换店负责人等。


香港警方介绍案件细节


据香港警方介绍,JPEX是2020年成立的虚拟资产交易平台,利用广告、媒体、OTC及网红KOL大肆宣传,向公众推广服务及产品,标榜低风险及高回报。


用户注册后,可以在平台兑换不同加密货币,或将外国平台将虚拟资产转到JPEX户口,而JPEX亦发行自己的平台币”JPC“,但JPC不能在其他平台进行交易。


有受害人被游说购买JPC,将加密货币存放在JPEX,获承诺在到期后取得极高而不合理的回报。而JPEX会要求客户提供加密货币的私钥(Private Key)作保管,实际上JPEX基本上控制用户这些资产。


JPEX在证监会警告后,将出金手续费提高到999美元,但出金上限是1000美元,变相限制出金,随后再下架所有理财交易,考虑JPEX的运作模式、宣传手法,以及用户现时不能提取自己的资产,警方有合理理由怀疑相关人士涉嫌触犯串谋诈骗。


警方表示,执法行动仍在进行,会根据相关人士的参与程度,以及在案中担当的角色,采取相应行动。


警方提醒

警方表示,受害人大部分是无经验投资者,呼吁公众不要盲目相信所谓权威,例如自称为投资达人或投资大师。


警方提醒,投资者应深入了解产品及虚拟资产如何运作,产品特点、风险和承受能力。市民如怀疑受骗或有疑问,可致电警方寻求协助。


香港证监会曾有预警提醒


事实上,早在2022年7月,香港证监会官网定期更新的“无牌公司及可疑网站名单”中,JPEX就被监管机构纳入名单中的“其他”的类别。香港证监会在更新上述名单时,提醒投资者,该公司“似乎”在其网站中提供虚拟资产相关产品给香港投资者,呼吁投资者若在不受监管的平台上投资,务必格外谨慎。





为何金融监管机构在一年多后才针对JPEX采取具体行动?


香港证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣解释称,证监会于2017年就开始密切关注虚拟资产领域,但受过往监管制度所限,证监会并无权力强制任何虚拟资产交易平台接受监管。直至2022年12月,香港特区政府通过修订打击洗钱条例,并将提供虚拟资产交易平台服务商纳入证监会监管范围之内。今年6月,香港正式实施虚拟资产强制发牌制度,才进一步明确虚拟资产交易平台的监管条例。



黄乐欣表示,根据证监会的指引,目前已经在香港运营的虚拟资产交易平台,需要在6月1日之后的九个月内提出申请,得到证监会批准后方可继续在港运营。而无意申领牌照的营运者,则应着手以有序方式结束其在香港的业务。


“但我们留意到,JPEX在此之后并未向监管提出申请牌照,且没有停止积极宣传、推广其服务,故证监会于9月13日发出警告。”黄乐欣说。


李家超发声


9月19日上午,香港特区行政长官李家超在出席行政会议前会见媒体时,主动提到关注事件,并要求证监会与警方下午会见传媒,向市民和传媒讲解JPEX事件。


“此次事件反映了三个重要性,第一是监管的重要性。第二是必须投资在受监管、有牌的交易平台的重要性。第三是个人对虚拟资产认识及风险的重要性。”李家超说。


李家超强调,就虚拟资产的发展,特区政府的政策方向是,虚拟资产发展须有有效监管制度以保障投资者,而发放有关资讯须公开、透明。此外,特区政府亦重视和推行投资者教育,确保公众充分掌握虚拟资产所涉风险和运作情况。


曾邀明星广告代言

现已纷纷“割席”


据了解,虚拟资产交易平台JPEX去年开始进入香港,通过网红及场外虚拟资产货币兑换商(场外找换店)进行推广,还邀请了张智霖等明星打广告。


日前,张智霖经理人回应称,去年完成广告拍摄后,已书面通知JPEX在港未取得牌照前,不能使用张智霖的肖像宣传,并表明会保留追究JPEX的权利,而有关广告已在网上下架。


艺人庄思敏也被指在7月中拍片介绍JPEX,目前影片已被收起。庄思敏日前出席活动时表示,自己亦是苦主之一,并透露损失6位数的投资,她知道警方及证监会也介入了事件正展开调查,现阶段也是在等候消息。


而现年34岁的网红、男星林作于今年7月公开表示已经申请成为JPEX合伙人。但JPEX被香港证监会点名后,林作火速撇清关系,并声称自己也损失惨重。他还表示,"自己和张智霖、庄思敏等名人一样,曾以代言人、代理人的身份,帮助平台宣传,但绝非幕后参与人员”。但18日被捕的4男2女中,就包括林作。




来源:广州日报综合南方+、21世纪经济报道、香港文汇报、香港商报


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