印度调查人员要求安提瓜政府通报Choksi的藏匿地址，安提瓜政府表示会“依法”配合
了解最新移民国家资讯
印度中央调查局（Central Bureau of Investigation）已经正式请求安提瓜当局提供Mehul Choksi的藏匿地址。作为回应，安提瓜和巴布达政府表示遣返事宜会“依法”尊重“合法请求”。
《安提瓜观察家报》报道，安提瓜政府的幕僚长Lionel "Max" Hurst在内阁会议结束后的媒体吹风会上表示，对于印度政府呼吁遣返Mehul Choksi回国接受诈骗案审判的请求，该国政府将尽一切努力“依法”尊重“合法请求”。
相关链接：尽职调查出了大问题？印度涉嫌20亿美元诈骗案而被警方通缉的亿万富翁获得了安提瓜公民身份
没有引渡条约也帮不了Mehul Choksi
印度时报表示，该国中央调查局在7月24日晚间的时候向安提瓜当局发出了一份公报，请求安提瓜当局提供关于Mehul Choksi“潜逃路线，登陆入境，以及目前地址”的详细信息。
Lionel "Max" Hurst指出，安提瓜和印度之间没有引渡条约。但是，印度时报表示，即便没有引渡条约，对于Mehul Choksi的强制遣返也是有法律基础的，因为两个国家都是《联合国反腐败公约》（UN Convention against Corruption）的签约国。
逃往安提瓜的第二计划数月前就谋划好了
Mehul Choksi似乎早就知道调查人员盯上他和他的侄子了，已经提前采取了措施，申请了安提瓜的投资入籍计划。此时，他的刑事犯罪记录还清清白白，没有受到旁遮普（印度第二大国）国家银行诈骗案的影响。
内部人士认为，Mehul Choksi的行为表明，他知道旁遮普（印度第二大国）国家银行雇员Gokulnath Shetty退休以后，这个丑闻会曝出来，所以早就为出逃和随后的生活做出了谋划。Gokulnath Shetty此前一直帮助他不断更新银行担保书。
1月4日他使用印度护照逃离了印度，然后1月15日在安提瓜宣誓入籍。
中央调查局一手信息报告组宣称，就在第二天，他的公司找到了旁遮普国家银行下面的Brady House分行，试图再次更新以及拿到银行担保书，但是被拒绝了，因为银行人员要求现金担保才能办理。
Mehul Choksi的公司高层告诉银行人员，过去几年他们都是这样办理银行担保书，没有被要求出具现金担保。银行人员未能在银行系统中查到这些银行担保书的来龙去脉，所以这导致相关方面开始了彻查，然后丑闻就曝出来了。这导致银行方面不得不寻求中央调查局的帮助，针对此案，中央调查局在今年1月31日成立了一手信息报告组。
Mehul Choksi事件对安提瓜政府和它的移民局（Citizenship by Investment Unit）来说，似乎正在演变为一个公共关系危机。案件曝光后的48小时内，印度媒体，加勒比媒体，以及国际媒体对此案发表了100多份报道。
安提瓜和巴布达反对党政客也立即利用此事呼吁关闭该国的投资入籍计划。
案件的来龙去脉：
2017年11月，印度的珠宝巨头Gitanjali Group公司的所有人兼亿万富翁Mehul Choksi凭借安提瓜和巴布达的投资入籍计划获准入籍该国。此时，警方还没有盯上他。
今年1月4日，Mehul Choksi利用印度护照出逃。
1月15日，他宣誓入籍安提瓜和巴布达，正式拿到了公民身份和护照。
1月16日，他在印度的公司代表人员去旁遮普银行申请银行担保书被拒，因为Gitanjali Group未能提供现金担保。这导致银行方面开始彻查账户，从而揭露了似乎是印度史上最大银行诈骗案的冰山一角。
1月31日，印度中央调查局就此案成立了一手信息报告组，要求逮捕Mehul Choksi。
2月23日，印度外交部（Ministry of External Affairs）注销了Mehul Choksi的护照。
7月24日，《印度时报》报道，Mehul Choksi出现在安提瓜，他已经获得了该国的公民身份。
7月25日，安提瓜和巴布达移民局确认，Mehul Choksi的确是该国公民，但是他通过了“严格的核查”。
印度调查人员正式请求安提瓜当局提供Mehul Choksi的详细藏匿地址，安提瓜政府承诺要“依法”配合调查。
近期热点文章
▶西班牙黄金签证申请人半数选择投资加泰罗尼亚，三分之二申请人都来自中国和俄罗斯
所有内容均以英文版为准
关 于 投 资 移 民 知 情 者
投资移民知情者是投资入籍和投资居留行业的在线门户。我们以移民公司的专业人士，房地产开发商，移民律所，私人财富咨询公司，以及家族财富管理机构作为我们的读者群。我们撰写爆炸新闻，时事评论，编写采访记录，发布相关会议的新闻报道，同时也是投资入籍和投资居留行业专属的人才招聘平台。正是由于我们拥有官方的信息渠道，我们才能随时获知行业政策调整，我们的读者才能第一时间了解到与他们客户息息相关的重大项目变化。