运作黄金签证的希腊公司据传绕过中国外汇管制，麻烦来了
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上周，一家位于希腊的，由该国最大的零售商之一的前执行主席执掌的房地产投资公司成为了媒体的焦点，希腊和中国当局正在调查此事。
据Tornos News报道，希腊当局宣称这家名为Destiny Investment的房地产控股公司------由Evangelos Papaevangelou持有，他上周三从Jumbo公司董事会离职，这家零售商今日发表声明，强调它们和前主席的“副业”毫无关系------涉嫌大规模诈骗。
希腊表示，Destiny Investment房地产控股公司以市场价大量购买了希腊的居住性房产，然后以高昂的价格转卖给中国籍投资者（据报道，加价高达150%），使得它们符合最低25万欧元黄金签证投资要求，然后在投资者拿到签证以后将大部分利润退还给他们。
把希腊的POS机拿到中国来用
而且，Evangelos Papaevangelou供认，使用了在中国开设的希腊银行的POS机收取放款（有效地规避了中国严格的外汇管制），但是坚称这么做并没有违法。
据Ekathimirini报道，Evangelos Papaevangelou在一份声明中表示：“买房和卖房的过程相当合法，从一开始就经由了跨行交易[…]。换句话说，所有的交易都通过了银行，是透明的。”
Evangelos Papaevangelou接着辩称，这样的交易是相当合法的，因为POS机交易得到了持卡人银行和POS机发行银行的许可（希腊银行）。
“如果要洗钱，你首先要有‘脏’钱，还要先犯罪[…]。在本案中，Destiny Investment房地产控股公司通过合法操作银行系统，接收来路清白的钱，”他强调道。
据Daily Hellas报道，Evangelos Papaevangelou否认有不妥之处，他表示，“一些势力明显就是试图”混淆视听，损害他公司的声誉。
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