半岛电视台关于塞浦路斯的报道"既不公正也毫无帮助"

半岛电视台周日发布了它针对塞浦路斯投资项目调查报道的第一批报道文章，其中它点明了一些声誉不佳的人士——一些被定罪，一些遭到控告——在2017到2019年间通过对这个地中海国家进行投资获得了该国公民身份，这段时间这个项目的尽职调查要比今天的宽松得多。

半岛电视台表示获得了一批泄露文件，其中包括超过1,400名申请者的姓名，它承诺会在本周逐渐公布。

针对半岛电视台的报道，塞浦路斯内政部长Nicos Nouris（内政部负责运作这个项目）发言指出，半岛电视台提到的这些人都是符合条件——当时是符合条件的——有资格申请公民身份。

“国际媒体的报道暗示塞浦路斯共和国归化了本不符合塞浦路斯投资项目申请条件的人，” Nicos Nouris说道，“我们要澄清的是，所有人，尤其是半岛电视台提到的那些人，都是符合当时生效的条件的。”

Nicos Nouris接着强调，在那个时期以后，该国投资入籍计划变化很大，尤其是尽职调查得到了强化。

“众所周知，塞浦路斯共和国为改进这个项目作出了一系列变化。众议院最近就此事还进行了投票。最重要的变化是这些条例确保了透明度，项目声誉，还有持续监控，不管是申请提交前还是提交后。”

2019年，塞浦路斯任命了3家官方的尽职调查伙伴，对前些年获批的申请案进行审计——当时的审核标准没有今天这么高——并对已获批申请案进行持续性尽职调查，目的是要撤销那些行为举止与国家名誉利益不一致的人的公民身份。

当这个回溯性审核流程发现了26宗本不应该获批却最终获批的申请案时，塞浦路斯提议取消这些人的公民身份。但是，尴尬的是，塞浦路斯发现自己对此事缺乏相关立法的支持。

本月早些时候通过的新政通过精确定义取消已归化投资者公民身份的条件打破了这样一个僵局。

“在这个框架下，在新政策的支持下，” Nicos Nouris说道，“我们正在核查，将来也会继续核查已经公开的信息。”

当被要求就此事作出官方回应时，投资移民理事会（该协会一直在和欧洲的政治机构协调这个行业的角色，但是工作总是被类似于半岛电视台报道这样的事件搞得很复杂）CEO Bruno L’ecuyer表示，他目前希望暂时保留意见。

“这个事件还在发酵，” Bruno L’ecuyer表示，“塞浦路斯当然不应违背其国际义务，并应确保对调查给予最高程度的配合”。

位于尼科西亚的Saratoga Capital Partners公司（一个从事私募股权和另类资产管理业务的集团，负责运营投资入籍计划吸引的投资以及其它业务）的总监Steven Pepa称半岛电视台的报道“既不公正也毫无帮助”，因为它指出的是过去的不足，这些不足目前已经得到承认和纠正了。

“塞浦路斯政府已经意识到了过去的不足，并作出了一系列努力去纠正它们，因为它意识到了这个项目对经济的重要性，要确保对国民的未来负责，”他告诉《投资移民知情者》。“说塞浦路斯的银行是洗钱的门户，这简直是一派胡言。严苛的核查一直都是标杆。坦率的讲，在德国或者比利时开个银行账户比在塞浦路斯要容易得多。”

Steven Pepa指出，该国不仅意识到了过去的不足，也花了资源来补救它们。

“塞浦路斯已经通过了相关立法，即将执行。塞浦路斯政府致力于确保项目未来发展的可行性。因此，政府已经投入了资源，正在调查以前的入籍审批事宜。”

当被问到这些被半岛电视台点名的人是否会失去公民身份时，他表示有可能，但是没那么快。

“因为我们是欧盟的成员国，证明有罪之前，我们一直是奉行无罪假设。所以，这些事情需要时间，必须要合法合规。塞浦路斯对被控告的人提供强大的保护，不能指望政府通过行政命令来采取行动。尽管是过去的事，也要讲究法治；所以，这一切还需要时间。”

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